PT Terminal Teluk Lamong

Panduan Bagi Direksi

Persyaratan Materiil :

1. Keahlian;

2. Integritas;

3. Kepemimpinan;

4. Pengalaman;

5. Jujur;

6. Perilaku yang baik; dan

7. Dedikasi yang tinggi untuk perusahaan.

Persyaratan Formal :

1. Orang perseorangan;

2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan;

4. Tidak pernah men jadi anggota Direksi / Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 tahun sebelum pengangkatan;

5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Persyaratan Lainya :

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislaitf pada DPR, DPD, DPRD & DPRD Kabupaten/Kota;

2. Bukan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah, termasuk pejabat Kepala/Wakil Kepala Daerah;

3. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan selama 2 periode;

4. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;

5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasar kan pe rat u ran pe ru ndang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi.

KOMPOSISI & MASA JABATAN DIREKSI

Komposisi Direksi :

a. Jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, & rencana strategis Perusahaan;

b. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 orang anggota, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, apabila

diperlukan diangkat seorang Wakil Direktur Utama/Direktur lainnya.

c. Komposisi & pembagian tugas serta wewenang Direksi, diatur berdasarkan struktur organisasi Perusahaan yang telah

ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak diatur oleh RUPS, maka pembagian tugas & wewenang antar

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

d. Anggota Direksi diangkat & diberhentikan oleh RUPS.

Masa Jabatan Direksi :

Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 3 tahun & dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan, dengan

dapat diberhentikan sewaktu-waktu baik sementara/seterusnya yang disertai alasan. Apabila masa jabatan anggota Direksi

berakhir & RUPS belum menetapkan penggantinya, maka tugas anggota Direksi yang lowong dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Jabatan Direksi berakhir apabila :

a. Meninggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar & peraturan perundang-

undangan lainnya;

e. Mengundurkan diri.

RAPAT DIREKSI

a. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi dan dapat pula diambil diluar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota

Direksi menyetujui secara tertulis tentang cara dan materi yang diputuskan;

b. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala, paling sedikit sekali sebulan, & dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang

Dewan Komisaris;

c. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat yang disampaikan langsung/dengan cara lain yang dinilai wajar & patut

oleh Direksi dengan mencantumkan tanggal, waktu, agenda acara & tempat rapat kepada setiap anggota Direksi dalam

jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum penyelenggaraan rapat/dalam waktu yang lebih singkat apabila dalam

keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan & tanggal rapat;

d. Direksi wajib menetapkan tata tertib rapat Direksi;

e. Risalah rapat Direksi wajib dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan & diputuskan

dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang

mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion).

Kembali

	Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Surabaya Jawa Timur 60191, Indonesia
	(62) 31 9900 1500 (62) 31 9900 1480, 9900 1490
	terminal@teluklamong.co.id