RUPS 1 : RUPS PENGESAHAN RKAP 2023

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 1: RUPS PENGESAHAN RKAP 2023

RUPS Pengesahan RKAP 2023 dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Terminal Teluk Lamong Tahun Buku 2023, termasuk didalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Terminal Teluk Lamong pada kuadran netral
2. Menyetujui penetapan laba bersih setelah pajak dianggarkan di tahun 2023
3. Menetapkan anggaran Saldo Kas & Setara Kas Perseroan di Akhir Periode 2023
4. Menetapkan anggaran posisi Keuangan (Neraca) tahun 2023
5. Menetapkan anggaran Investasi tahun 2023
6. Menetapkan target Arus Petikemas Tahun 2023
7. Menetapkan Anggaran Jumlah SDM
8. Menetapkan Rencana Kerja Manajemen dan Key Performance Indicator Perusahaan

RUPS 2 : PERGANTIAN DIREKSI

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 2: PERGANTIAN DIREKSI

RUPS pergantian direksi dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Faruq Hidayat dari Jabatan Direktur Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wahyu Widodo dari Jabatan Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. David Pandapotan Sirait untuk bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan.
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Budi Satriyo untuk bertindak sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Perseroan.
5. Keputusan RUPS Sirkuler berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan disesuaikan sebagai mestinya.

Usulan Calon Direksi dan Dewan Komisaris oleh PT Pelindo Terminal Petikemas selaku Pemegang Saham Pengendali atas PT Terminal Teluk Lamong.

RUPS 3 : PERGANTIAN KOMISARIS

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 3: PERGANTIAN KOMISARIS

RUPS pergantian Komisaris dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Menetapkan Pemberhentian dengan hormat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de charge) kepada Sdr. Putut Sri Muljanto dari jabatan Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, terhitung tanggal 24 Maret 2023.
2. Menyetujui pengunduran diri serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de charge) kepada Sdr. Lambock Nahattands dari jabatan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, terhitung tanggal 5 April 2023.
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yon Irawan sebagai Komisaris Utama Sementara Waktu Perseroan sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perseroan secara definitive, terhitung tanggal 24 Maret 2023.

RUPS 4 : PENGANGKATAN KOMISARIS

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 4: PENGANGKATAN KOMISARIS

RUPS Pengangkatan Komisaris dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yon Irawan untuk bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Boy Robyanto untuk bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
3. Keputusan RUPS Sirkuler ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan disesuaikan sebagai mana mestinya.

RUPS 5 : PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 5: PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2022 dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor 00846/3.0311/AU.1/05/0240-5/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian PT Terminal Teluk Lamong tanggal 31 Desember 2022 dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022.
3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2023.
4. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPS 6 : PENGANGKATAN KOMISARIS

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 6: PENGANGKATAN KOMISARIS

RUPS Pengangkatan Komisaris dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Menunjuk dan mengangkat kembali Sdri. R. Dyah Rachmani Indriyo untuk bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Keputusan RUPS Sirkuler ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan disesuaikan sebagai mana mestinya.

RUPS 7 : PERGANTIAN KOMISARIS

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 7: PERGANTIAN KOMISARIS

RUPS Pergantian Komisaris dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Melakukan Pembatalan atas perpanjangan pengangkatan kembali Sdri. R. Dyah Rachmani Indriyo dari Jabatan Komisaris Independen Perseroan. Untuk selanjutnya, menetapkan pemberhentian dengan hormat serta memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Sdri. R. Dyah Rachmani Indriyo dari Jabatan Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
2. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Zaki Zulfikar untuk bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Keputusan RUPS Sirkuler ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan disesuaikan sebagai mana mestinya.

RUPS 8 : PENGALIHAN SAHAM PT LAMONG ENERGI INDONESIA (PT LEGI)

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 8: PENGALIHAN SAHAM PT LAMONG ENERGI INDONESIA (PT LEGI)

RUPS Pengalihan Saham PT Lamong Energi Indonesia dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

Menerima dan menyetujui pelaksanaan transaksi pengalihan seluruh hak atas saham milik PT Terminal Teluk Lamong (PT TTL) dalam PT Lamong Energi Indonesia (PT LEGI) kepada PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM).

RUPS 9 : PENETAPAN REVISI RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2023

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 9: PENETAPAN REVISI RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2023

RUPS Penetapan Revisi Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2023 dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

Menyetujui dan mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Terminal Teluk Lamong Tahun Buku 2023.