Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 1: RUPS PENGESAHAN RKAP 2024

RUPS Pengesahan RKAP 2024 dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Terminal Teluk Lamong Tahun Buku 2024, termasuk didalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Terminal Teluk Lamong pada kuadran netral;
2. Menyetujui penetapan laba bersih setelah pajak dianggarkan di tahun 2024;
3. Menetapkan anggaran Saldo Kas & Setara Kas Perseroan di Akhir Periode 2024;
4. Menetapkan anggaran posisi Keuangan (Neraca) tahun 2024;
5. Menetapkan anggaran Investasi tahun 2024;
6. Menetapkan target Arus Petikemas Tahun 2024;
7. Menetapkan Anggaran Jumlah SDM Tahun 2024;
8. Menetapkan Rencana Kerja Manajemen dan Key Performance Indicator Perusahaan Tahun 2024.

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 2: PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN 2023

RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

DETAIL PEMUNGUTAN SUARA:

HASIL KEPUTUSAN:

• Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor 01093/3.0311/AU.1/05/0240-6/1/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
• Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Volledig Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
• Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.
• Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
• Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan secara terpisah.

Rapat Umum Pemegang Saham mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) lembar saham.

AGENDA 3: PENETAPAN REVISI RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2024

RUPS Penetapan Revisi Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2024 dilaksanakan secara Sirkuler sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

HASIL KEPUTUSAN:

1. Menyetujui dan mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Terminal Teluk Lamong Tahun Buku 2024.